Mot clé "délits financiers" - Liste des dernières actualités (23 résultats)

26/05 Transaction de convergence 3,3 milliards ! Huatai Asset Management a créé le plus grand « entrepôt de rats » de l'histoire

Transaction de convergence 3,3 milliards ! Huatai Asset Management a créé le plus grand « entrepôt de rats » de l'histoire

16/04 9 ressortissants chinois arrêtés avec plus de 2 millions d'appareils de communication

9 ressortissants chinois arrêtés avec plus de 2 millions d'appareils de communication. Site Web le plus visité au Sri Lanka.

07/11 Nouveau tremblement de terre dans le football ! 2 présidents de club et 17 arbitres sont en garde à vue

Dans le cadre de l'enquête sur les paris, une décision de détention a été prise concernant un total de 21 personnes, dont 17 arbitres et 2 présidents de club. Alors que 19 de ces personnes ont été arrêtées, des mesures ont été prises contre les arbitres, accusés d'avoir "influencer le résultat de la compétition et diffusé des informations trompeuses".

07/11 Voici les 2 présidents de clubs de Super League dont les noms ont été impliqués dans le scandale des paris

Le parquet général d'Istanbul a accepté la déclaration du président de la Fédération turque de football (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu, et a lancé une opération de paris. 17 arbitres, le président d'Eyüpspor Murat Özkaya et l'ancien président de Kasımpaşaspor Mehmet Fatih Saraç ont été arrêtés.

30/10 Rendez-vous surprise pour deux derbys qui se joueront à l'ombre du scandale des paris

Après le scandale des paris sur le football turc, tous les regards étaient tournés vers les derbys qui se joueront ce week-end. Cihan Aydın sifflera le match Galatasaray-Trabzonspor qui se jouera le samedi 1er novembre et Ali Yılmaz sifflera le derby Beşiktaş-Fenerbahçe qui se jouera le dimanche 2 novembre. Ali Yılmaz dirigera le derby pour la première fois de sa carrière.

28/10 152 arbitres ont été référés au PFDK dans le scandale des paris ! Voici la liste nom par nom

La TFF a déféré 152 arbitres devant la Commission de Discipline du Football Professionnel pour cause de paris. Il a été déclaré que parmi ces arbitres figuraient Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz et Yunus Dursun de la classe supérieure.

28/10 Le scandale des paris sur le football turc s'est également étendu aux joueurs de football

L'enquête ouverte après la déclaration du président de la TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu, "Les arbitres actifs parient" s'amplifie. Dans l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul, il a été révélé que non seulement les arbitres mais aussi 3 700 joueurs de football avaient fait l'objet d'une enquête, selon les rapports du MASAK.

28/10 Nouveau détail dans le scandale des paris : un président de club a parié 15 000 fois

Dans l'enquête sur les paris qui a débuté après les déclarations du président de la TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu, une enquête a été menée contre un total de 3 mille 700 personnes, des arbitres aux entraîneurs ; Il a été affirmé que parmi eux se trouvait un président du club qui aurait placé à lui seul 15 700 paris.

28/09 Capture la décision de l'ancien patron des médias

Dans le cadre de l'enquête contre CAN Holding, Show TV et l'ancien propriétaire de Hobertürk, Turgay Ciner, président du conseil d'administration de Ciner Holding, ont été arrêtés. Ciner Group appartenant à Ciner Park Holding A.ş. et ses sociétés affiliées ont été nommées fiduciaires SDIF. De plus, 10 gestionnaires de l'entreprise ont été détenus.

03/11 Une autre arnaque téléphonique est apparue ! 1 million 250 mille lires ont été perdues, mais comment ?

À Başakşehir, un fraudeur qui s'est présenté comme un policier a appelé N.M. et l'a trompé en lui faisant envoyer de l'argent d'une valeur de 1 million 250 000 lires sur un autre compte. Après l'incident, le suspect a été arrêté, mais il était curieux de savoir comment le fraudeur avait gagné autant de confiance.

22/08 Reconnu coupable de crimes financiers... Les Émirats arabes unis extradent Danilo Coppola vers l'Italie

Reconnu coupable de crimes financiers... Les Émirats arabes unis extradent Danilo Coppola vers l'Italie

14/07 "Il n'a plus la force d'endurer"

Engin Polat, qui a été arrêté avec son épouse Dilan Polat après l'opération menée dans 6 provinces centrées à Istanbul, a partagé une lettre de prison. S'adressant pour la première fois au public, Engin Polat a déclaré dans sa lettre : « Ma femme Dilan n'a plus la force de supporter cette illégalité. Tout le blâme sera sur vous. Bref, un complot, une enquête illégale a échoué et la montagne a acco

14/06 Décision de publication pour 2 noms dans l'affaire Dilan Polat

Dans le cas du couple Dilan et Engin Polat, dont la Turquie parle depuis des mois, deux libérations ont eu lieu en même temps. Il a été décidé que les frères et sœurs de Dilan Polat, Sıla Doğu et Can Doğu, seraient jugés sans détention. L'avocate de Sıla Doğu, Sibel Bozkulak, a déclaré dans un message publié sur son compte sur les réseaux sociaux : « Une ordonnance de libération a été émise pour m

24/02 Organisés par un ancien assistant pharmacien, ils ont causé une perte d'un million de dollars à l'État

Il a été constaté que des médecins et certains pharmaciens travaillant à l'hôpital d'État de Beylikdüzü, organisé par un ancien pharmacien assistant à Istanbul, avaient prescrit de manière incorrecte des médicaments de grande valeur et que ceux-ci avaient été facturés à la sécurité sociale, causant ainsi d'importants dommages publics. 18 suspects, dont 3 médecins et pharmaciens, ont été arrêtés lo

28/01 Emmanuel Razavi : « Le régime des mollahs iraniens n’est pas seulement violent mais aussi l’un des plus corrompus au monde »

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient et de l’Iran. Il publie un livre-enquête explosif : « La Face cachée des Mollahs : le livre noir de la République islamique d’Iran », qui révèle des informations jamais diffusées sur le régime iranien.

08/11 Dilan, qui a déclaré "J'ai 1 maison et 3 voitures" dans sa déclaration, ne figure pas sur sa liste d'actifs.

Dilan Polat, qui a été arrêtée pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, a déclaré dans sa déclaration qu'elle possédait 1 maison et 3 voitures. Cependant, il a été déterminé que la liste des actifs de Polat comprenait 6 champs, 2 résidences et 4 lieux de travail.

02/11 Il sera exposé dans le jardin de la police à titre d'exemple.

17 suspects ont été arrêtés lors de l'opération menée contre le couple Engin et Dilan Polat. 14 véhicules au domicile et sur le lieu de travail du couple Polat ont été chargés sur des dépanneuses et emmenés au département de police d'Istanbul pour être exposés.

28/10 Le couple Polat, dont les millions ont été confisqués, a commencé il y a quelques jours ses préparatifs d'évasion.

22 millions 372 mille lires appartenant aux sociétés Dilan Polat et Engin Polat, qui se sont fait connaître avec leurs publications sur les réseaux sociaux et ont fait l'objet d'une enquête suite aux allégations portées contre elles, ont été saisies. Alors que la Turquie parlait de l'évolution de la situation, une publicité automobile publiée sur un célèbre site de commerce électronique est rapide

25/08 Prigojine serait le dernier en date des critiques de Poutine qui ont connu une mort prématurée | CNN

Les avertissements étaient là. Les spéculations sur le sort d’Evgueni Prigojine ont commencé peu après sa marche sur la Russie il y a deux mois.

04/12 Une conférence internationale aux EAU pour discuter des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, avec une participation égyptienne importante - Youm7

L'Association internationale des spécialistes de la lutte contre le blanchiment d'argent (ACAMS) organise sa 13e conférence annuelle pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi.

16/04 Après un procès pour délits financiers... Quelle est l'issue du sort de Ventus et de Naples ?

Après un procès pour délits financiers... Quelle est l'issue du sort de Ventus et de Naples ?

09/03 Le procureur général discute avec le président du Syndicat des entrepreneurs de l'ouverture d'un canal de communication pour soutenir l'économie nationale

Le procureur général, conseiller / Dr. Muhammad Al-Nahal, lors de sa rencontre dans son bureau, avec le président de l'Union des entrepreneurs palestiniens, Eng. Alaa Al-Din Al-Araj, et la délégation de l'Union, ont ouvert un canal de communication entre le ministère public et l'Union, et le grand rôle joué par le ministère public dans le soutien de l'économie nationale et sa protection contre les

06/04 Comment le tsunami politique de l’affaire Cahuzac a permis à la justice de se réinventer sur la question des délits financiers

Dominique Verdeilhan publie « L'audience est ouverte : Chroniques d'une justice défaillante » aux éditions du Rocher. A partir d'une vingtaine d'affaires, Dominique Verdeilhan nous fait revivre plusieurs procès qu'il a suivis et interroge l'institution. Dominique Verdeilhan décode les bases de notre justice pénale. Extrait 2/2.